EEUU Sanciona Grupos Pro-Rusia que Recaudan Fondos con Criptomonedas

Por Jason Nelson

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado hoy la inclusión de 22 personas y dos entidades vinculadas al gobierno ruso en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La lista incluye entidades que, según la OFAC, apoyaron la invasión rusa, incluida la Task Force Rusich, un supuesto grupo paramilitar neonazi que, según la agencia, participó en combates junto a los militares rusos en Ucrania.

"La acción de hoy se lleva a cabo en coordinación con las adoptadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que está imponiendo medidas adicionales de control de las exportaciones para alinearse aún más con los socios y aliados, así como por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está apuntando a las industrias de defensa y alta tecnología de Rusia", dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado de prensa.

Además de añadir ala Task Force Rusich su lista de sanciones, la OFAC también publicó y puso en la lista negra las direcciones de criptomonedas de Bitcoin, Ether y USDT vinculadas al grupo.

Antes de que Rusia lanzara su invasión en febrero de este año, las donaciones de criptomonedas empezaron a llegar a la región, ya que ambos bandos recurrieron a apoyos globales, utilizando activos digitales para eludir las restricciones fronterizas.

En julio, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis informó de que los grupos vinculados a Rusia habían recaudado 2 millones de dólares en criptomonedas, con la gran mayoría de los fondos enviados en Bitcoin (1,45 millones de dólares) y Ethereum (590.000 dólares), con "cantidades considerables" enviadas también en Tether, Litecoin y Dogecoin.

En cambio, en marzo de 2022, Ucrania recibió casi 100 millones de dólares en donaciones de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, TRON, Polkadot, Dogecoin y Solana, según la plataforma de análisis de blockchain Elliptic. Estas donaciones incluyen 5 millones de dólares del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin.

La OFAC intensificó su investigación y sanción de direcciones de cripto en los últimos meses, incluyendo la adición del servicio de mezcla de monedas Tornado Cash y varias direcciones de Ethereum, citando el uso del servicio en el lavado de dinero.

"Estados Unidos seguirá tomando medidas enérgicas para que Rusia rinda cuentas por sus crímenes de guerra, atrocidades y agresiones", dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, en un comunicado. "Mientras Ucrania sigue adelante con la defensa de su libertad, hoy estamos tomando medidas para degradar aún más la capacidad de Rusia para reconstruir su ejército, hacer que los autores de la violencia rindan cuentas y aislar financieramente aún más a Putin."

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