En Resumen
- El FBI incautó más de $6 millones de criptomonedas de estafadores con sede en el sudeste asiático que apuntaban a ciudadanos estadounidenses.
- La estafa resultó en pérdidas financieras significativas para las víctimas, quienes fueron engañadas para invertir en oportunidades fraudulentas.
- El FBI pudo rastrear los fondos de la víctima en la blockchain e identificar múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas que contenían más de $6 millones.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado más de $6 millones de criptomonedas de estafadores con sede en el sudeste asiático que apuntaban a ciudadanos estadounidenses.
Según un anuncio del FBI del 26 de septiembre, la estafa resultó en pérdidas financieras significativas para las víctimas que fueron engañadas, haciéndoles creer que estaban invirtiendo en oportunidades legítimas. El Director Asistente Chad Yarbrough de la División de Investigaciones Criminales del FBI destacó el impacto de estos esquemas en los estadounidenses.
“Estos tipos de esquemas son devastadores y están afectando a miles de estadounidenses todos los días”, dijo en un comunicado de prensa. “El FBI ha visto a víctimas perder millones de dólares, tomar segundas y terceras hipotecas en sus hogares, todo con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad de inversión.”
Las víctimas fueron guiadas para transferir fondos desde sus cuentas bancarias a cuentas de criptomonedas y luego mover los activos a plataformas fraudulentas en el extranjero. Inicialmente, a algunas víctimas se les permitió retirar fondos para construir confianza. Pero, eventualmente, fueron bloqueadas y perdieron sus inversiones.
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El Fiscal de los Estados Unidos Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia escribió en un anuncio del 26 de septiembre que "el hecho de que estos estafadores y sus cuentas generalmente se encuentren fuera de los Estados Unidos no nos detendrá a nosotros ni a nuestros socios del FBI para hacer todo lo posible para recuperar los ingresos de estas estafas".
Los datos presentados al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI en 2022 mostraron que dichos esquemas apuntaron a decenas de miles de víctimas en los Estados Unidos, lo que resultó en más de $2.000 millones robados. La cantidad de pérdidas reportadas en las denuncias de IC3 que involucran criptomonedas aumentó un 45% desde 2022, de más de $3.800 millones a más de $5.600 millones en 2023.
El Agente Especial a Cargo Joseph E. Carrico de la División de Knoxville del FBI dijo: “la mejor defensa es educarse antes de realizar cualquier inversión”.
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En este caso, el FBI pudo rastrear los fondos de la víctima en la blockchain e identificar múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas que contenían más de $6 millones. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Unidad de Activos Virtuales del FBI colaboraron en la investigación. El comunicado de prensa también reconoció a Tether por su papel en facilitar la transferencia de los activos incautados.
Incautar criptomonedas es significativamente más difícil que congelar una cuenta bancaria, en gran parte debido a la naturaleza descentralizada y sin permisos de la blockchain.
Las agencias de aplicación de la ley están buscando nuevos instrumentos que faciliten la incautación de criptomonedas, con la policía del Reino Unido y la Agencia Nacional contra el Crimen recientemente obteniendo poderes para "incautar, congelar y destruir" criptomonedas utilizadas por criminales.
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Editado por Stacy Elliott.
