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El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, supuestamente retiró 10 millones de dólares de la cuenta de la compañía en mayo, apenas unas semanas antes de que la ahora desaparecida firma de préstamos de criptomonedas congelara los retiros de los clientes, según el Financial Times.
Una fuente cercana al asunto dijo al FT que "el retiro había sido planeado de antemano y estaba vinculado a la planificación del patrimonio de Mashinsky."
Antes del cuantioso retiro, Mashinsky supuestamente retiraba pequeñas cantidades de criptomonedas para los impuestos, dijo la fuente, y "constantemente depositaba criptomonedas en cantidades que sumaban lo que retiró en mayo."
El 27 de septiembre, Mashinsky renunció a su posición como CEO, diciendo que estaba "muy apenado por las difíciles circunstancias financieras que los miembros de nuestra comunidad están enfrentando" y se llamó a sí mismo una "distracción" para Celsius y su camino hacia la recuperación.
La que fuera una popular plataforma de préstamos con una valoración de más de 3.000 millones de dólares se encontró con la declaración de bancarrota del Capítulo 11 en julio, con documentos que revelaban un agujero de 1.200 millones de dólares en el balance de Celsius.
Celsius y los reguladores estadounidenses
En un intento de devolver algunos fondos a los clientes, Celsius se enfrenta ahora a algunos de los principales organismos reguladores.
El Departamento de Justicia intervino con una presentación el 30 de septiembre, objetando la solicitud de Celsius de liberar sus stablecoins, declarando que "las Mociones son prematuras y deben ser denegadas hasta después de que se presente el Informe del Examinador."
La empresa en quiebra buscó la venta de 23 millones de dólares de sus tenencias de stablecoin el 16 de septiembre para ayudar a pagar las operaciones diarias del prestamista.
En cuanto a su solicitud de liberar esos stablecoins, el Departamento de Justicia rechazó la moción porque "cualquier distribución o venta en esta coyuntura podría afectar o limitar inadvertidamente las distribuciones a otros acreedores en este caso."
El síndico del Departamento de Justicia, William Harrington, concluyó la presentación diciendo que las participaciones de Celsius son demasiado vagas para tomar una decisión debido a "la falta de transparencia evidenciada en la moción del examinador junto con el hecho de que los deudores [Celsius] no hayan presentado los calendarios y los estados financieros."