En Resumen
- El ex abogado de la SEC, John Reed Stark, pronosticó un difícil juicio penal para Sam Bankman-Fried debido a las pruebas incriminatorias y testigos colaboradores.
- Stark destacó que varios ejecutivos cercanos a Bankman-Fried ya se declararon culpables, lo que debilitará su defensa.
- Stark también mencionó que la campaña de relaciones públicas de Bankman-Fried podrían haberlo incriminado aún más, proporcionando pruebas de inconsistencias en sus declaraciones.
El ex abogado de la SEC, John Reed Stark, recurrió a las redes sociales el lunes con un pronóstico detallado de cómo es probable que se desarrolle el juicio penal de Sam Bankman-Fried.
El ex jefe deshonrado de la desaparecida casa de cambio de criptomonedas FTX enfrenta graves cargos de fraude que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión. Stark dijo que las posibilidades de absolución del fundador son bajas.
"Rara vez en la historia de los procesamientos por fraude financiero, un equipo del Departamento de Justicia ha tenido este nivel de acceso sin restricciones a un tesoro tan extraordinario de testigos y pruebas", escribió el ex abogado en Twitter el lunes.
Stark señaló a los muchos ejecutivos de alto perfil cercanos a Bankman-Fried que ya se han declarado culpables para reducir sus condenas penales. Incluyen al cofundador de FTX, Gary Wang, la directora de ingeniería Nisha Singh, el CEO de FTX Digital Markets Ryan Salame y la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison.
Ellison, quien también fue la novia intermitente de SBF, admitió en su diario filtrado públicamente que se sentía incapaz de dirigir Alameda, el escritorio de comercio de criptomonedas propiedad de SBF y profundamente vinculado con el fraude. Después de filtrar su diario a los medios, SBF vio revocada su libertad bajo fianza por manipulación de testigos.
Con un equipo tan poderoso de testigos colaboradores, Stark cree que el arsenal de pruebas documentadas de las actividades ilegales de Bankman-Fried "es posiblemente sin precedentes para un juicio por fraude financiero".
Dijo que la forma en que John Ray III manejó la quiebra del exchange también probablemente jugará en contra de su fundador. Un mes después de asumir el control del exchange, Ray testificó ante el Congreso afirmando que FTX fue un fracaso corporativo "sin precedentes" debido a su "completa ausencia de información financiera confiable".
Stark cree que Ray probablemente ha entregado al gobierno la mayoría de sus hallazgos, ofreciendo acceso a una gran cantidad de pruebas incriminatorias contra SBF.
Por último, indicó que Bankman-Fried probablemente ya se ha incriminado a sí mismo a través de su "campaña de relaciones públicas" posterior a FTX, durante la cual participó en múltiples entrevistas con periodistas independientes, medios tradicionales y espacios de Twitter en un intento de limpiar su nombre.
"SBF simplemente se ha negado a callar", escribió Stark. "Si SBF está loco como un zorro o no puede controlar su compulsivo deseo de desnudar su alma, es un debate que no solo queda para los expertos legales, sino también para los psicológicos".
Según Stark, sus horas de explicaciones y respuestas en el registro abren grandes posibilidades para el juicio político, proporcionando pruebas que revelan inconsistencias y falsedades en las declaraciones de una persona a lo largo del tiempo.
Los fiscales federales involucrados en otros esquemas de fraude de criptomonedas dijeron la semana pasada a Decrypt que también ven pocos caminos hacia la victoria para SBF. Daniel C. Silva, quien ayudó a procesar a BitConnect, dijo que el juicio sería "bastante abrumador si se presenta ante un jurado de la misma manera que se presentó en la acusación".
Jordan Estes, un socio del bufete de abogados Kramer Levin, dijo que la presencia de Ellison podría agregar drama al caso que finalmente alinearía al jurado en contra del fundador de FTX. "Como fiscal en un caso de fraude, eso puede ser realmente importante para contar la historia y captar la atención del jurado", dijo Estes.