En Resumen
- La ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, testificó que FTX intentó recuperar fondos congelados utilizando cuentas registradas a nombre de prostitutas tailandesas.
- FTX enfrentó problemas para recuperar mil millones de dólares en fondos congelados por el gobierno chino.
- Ellison también alegó que las identidades de las prostitutas fueron encontradas por Sam Trabucco, ex co-CEO de Alameda.
- Los fondos fueron congelados debido a una investigación por lavado de dinero en la que Alameda no estaba involucrada.
El exchange de criptomonedas colapsado, FTX, intentó recuperar fondos congelados de Alameda Research utilizando cuentas registradas a nombre de prostitutas tailandesas, según declaró hoy la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, a los miembros del jurado.
En su segundo día de testimonio, Ellison, la testigo estrella, subió al estrado este miércoles para contarles a los miembros del jurado que los insiders o funcionarios de FTX recurrieron a las trabajadoras sexuales en un intento de recuperar mil millones de dólares en fondos congelados por el gobierno chino.
Ellison, quien es la ex novia de Bankman-Fried y admitió fraude relacionado con el colapso de FTX en diciembre, también alegó que las identidades de las prostitutas tailandesas fueron encontradas por Sam Trabucco, ex co-CEO de Alameda.
Alameda, es una firma de trading de criptomonedas que supuestamente tomó prestados fondos de clientes, y que a menudo utilizaba cuentas en otros exchanges de criptomonedas, dijo Ellison.
Sus fondos fueron congelados por el gobierno chino en respuesta a una investigación por lavado de dinero que no involucraba a Alameda, según informó al tribunal.
Se contrató a un abogado en China para intentar descongelar los fondos, pero finalmente no tuvo éxito.
Cuando eso no funcionó, Ellison dijo que el equipo decidió enviar aproximadamente $150 millones en activos de criptomonedas a billeteras que se cree que pertenecen a funcionarios chinos. Pero ella se refirió a ello en lenguaje codificado al incluirlo en un informe a Bankman-Fried.
Ellison es una testigo estrella en el juicio de Bankman-Fried. Ayer alegó que Bankman-Fried le ordenó cometer delitos.
FTX, una vez una de las marcas más reconocidas en el espacio de las criptomonedas, se declaró rápidamente en quiebra en noviembre pasado. Ahora los fiscales alegan que Sam Bankman-Fried gestionó criminalmente la empresa.
Bankman-Fried ahora enfrenta siete cargos criminales y se espera que su juicio dure seis semanas.