Bankman-Fried, Ex CEO de FTX, ya Fue Condenado, Pero ¿Qué Hay de Sus Cómplices?

Ahora que Sam Bankman-Fried es un criminal condenado que probablemente pasará décadas tras las rejas en una brutal prisión federal, ¿qué destino les espera a sus antiguos colegas y coacusados?

Nishad Singh, director de ingeniería de FTX, Gary Wang, director técnico del exchange, y Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, empresa hermana de FTX, se declararon culpables en diciembre pasado de múltiples cargos de fraude y conspiración, y acordaron testificar en contra de su ex jefe. Durante el último mes, su testimonio resultó crucial en el caso del gobierno contra Bankman-Fried, lo que finalmente llevó a la condena del fundador de FTX.

Pero eso no significa necesariamente que los ex ejecutivos de criptomonedas estén fuera de peligro. Ellison, Singh y Wang aún enfrentan penas máximas de prisión de 110, 75 y 50 años, respectivamente. 

A cambio de su testimonio, los fiscales han acordado enviar cartas, conocidas como mociones 5K, al juez de sentencia del juicio en su nombre. Estas cartas describirán en detalle la conducta delictiva de los coacusados, así como el grado en que ayudaron al caso de la fiscalía.

Sin embargo, las notas no recomendarán duraciones de sentencia específicas; eso dependerá del juez de distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, quien también determinará la sentencia de Bankman-Fried en una audiencia programada para el 28 de marzo de 2024.

Si bien el trío sin duda espera que su rápida denuncia contra Bankman-Fried los salve de la prisión, Singh y Wang testificaron que esperan no recibir tiempo de cárcel, sin embargo, la realidad podría no ser tan amable con ellos.

Un factor importante en las sentencias de prisión en casos federales de fraude financiero es la cantidad de dinero mal utilizado o robado. Las recomendaciones de sentencia aumentan a medida que más dinero está involucrado en un delito financiero federal, alcanzando un máximo de $550 millones. Según los fiscales, el esquema de FTX y Alameda fue un fraude de $10 mil millones.

"Es horrible para ellos", Christopher Zoukis, un consultor legal que asesora a clientes sobre cómo navegar por el sistema penitenciario federal, le dijo a Decrypt. "Desde el principio, sin ninguna reducción, es probable que todos estén enfrentándose a tiempos de entre 210 a 262 meses. Y eso no tiene en cuenta otros factores agravantes, pero tampoco tiene en cuenta los factores atenuantes".

En última instancia, Zoukis dice que el juez Kaplan tendrá pleno poder para decidir cuánto peso dar a estas recomendaciones de sentencia. Dada la cantidad de interés público en el juicio, Kaplan puede optar por dar un ejemplo con Ellison, Singh y Wang, o puede desear recompensar su ayuda en la captura de Bankman-Fried, a quien los fiscales describieron como uno de los mayores estafadores financieros en la historia de Estados Unidos. De cualquier manera, Zoukis cree que la sentencia en este caso puede no seguir los patrones habituales.

"Este es un caso tan inusual que ha tenido mucha exposición mediática", dijo. "Lo más parecido que puedo pensar en comparación a este es un caso de cartel".

Si Ellison, Singh o Wang recibieran sentencias de prisión, pero inferiores a 12,5 años, es probable que sean enviados a prisiones federales de mínima seguridad, complejos estilo dormitorio que tienden a ser no violentos y generalmente se consideran lo mejor que el sistema penitenciario federal tiene para ofrecer. Zoukis cree que si alguno de los tres recibiera algún tiempo de prisión, este sería el resultado más probable.

Si, de alguna manera, los antiguos ejecutivos de criptomonedas se libran sin ir a prisión, es probable que aún estén obligados a devolver los fondos robados y potencialmente pagar restitución a las víctimas. En el caso de Bernie Madoff, por ejemplo, los beneficiarios de las ganancias ilícitas del operador convicto del esquema Ponzi continúan devolviendo fondos a las víctimas hasta el día de hoy.

Y si evitan la prisión, Ellison, Singh y Wang, por supuesto, podrían volver a sus vidas y trabajos normales, aunque podrían tener dificultades para encontrar trabajo en el ámbito de las criptomonedas en estos días.