En Resumen
- Un ejecutivo de Binance que huyó de la custodia en Nigeria, Nadeem Anjarwalla, ha sido arrestado en Kenia y enfrenta extradición a Nigeria.
- Anjarwalla escapó en marzo utilizando un pasaporte oculto, después de ser detenido junto con otro ejecutivo de Binance en febrero durante una investigación sobre exchanges de criptomonedas en Nigeria.
- Mientras tanto, su colega Tigran Gambaryan permanece encarcelado en Nigeria y ha demandado al gobierno por detención ilegal.
Un ejecutivo de Binance que huyó de la custodia nigeriana ha sido arrestado en Kenia y enfrenta la extradición a Nigeria "esta semana".
Según fuentes gubernamentales nigerianas no identificadas citadas por el medio local Punch, el gerente regional de Binance, Nadeem Anjarwalla, "ha sido arrestado en Kenia y será extraditado a Nigeria esta semana".
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria, la Policía Criminal Internacional, la Fuerza de Policía de Nigeria y el Servicio de Policía de Kenia están en conversaciones sobre la extradición de Anjarwalla a Nigeria.
Anjarwalla, un británico-keniano, escapó de la custodia en Nigeria en marzo, utilizando un pasaporte oculto para huir del país.
Él y su colega, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, Tigran Gambaryan, fueron detenidos en Nigeria en febrero después de viajar al país para reunirse con funcionarios gubernamentales como parte de una investigación sobre exchanges de criptomonedas.
Como parte de la investigación, Nigeria exigió que Binance entregara información sobre sus principales usuarios en el país, así como su historial de transacciones recientes.
Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos por la EFCC bajo una orden judicial por 14 días, sin que se presentaran cargos. Luego, los funcionarios nigerianos votaron para extender la duración de su detención.
El 22 de marzo, Anjarwalla escapó de la custodia, supuestamente después de que se le permitiera visitar una mezquita local para rezar bajo custodia. El Servicio de Ingresos Internos de Nigeria (FIRS) presentó cargos por evasión de impuestos contra los ejecutivos de Binance ese mismo día; una semana después, la EFCC acusó a Binance, Anjarwalla y Gambaryan de lavado de dinero por un monto de $34 millones.
Gambaryan, ciudadano estadounidense, permanece en Nigeria, donde fue encarcelado antes de su juicio en mayo. Ha demandado al gobierno nigeriano por detención ilegal, mientras que su esposa Yuki ha argumentado que está siendo "retenido como chantaje".
En un comunicado, Binance dijo que las discusiones entre el exchange y las autoridades nigerianas están "en curso", agregando que Gambaryan no ha violado la ley nigeriana y que no tiene "poder de decisión en la empresa".
Editado por Stacy Elliott.