En Resumen
- A Keonne Rodríguez, fundador de Samourai Wallet, le denegaron los cambios en las condiciones de su fianza durante una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por operar como transmisor de dinero sin licencia.
- Los abogados de la fiscalía argumentaron que Rodríguez debería permanecer bajo arresto domiciliario, presentando evidencia de notas escritas a mano que detallaban planes para escapar rápidamente.
- Las notas incluían planes para empacar una bolsa con pasaportes, $10,000 en efectivo, un teléfono desechable y una computadora portátil, entre otros elementos, y detallaban posibles rutas de escape.
A Keonne Rodríguez, fundador de Samourai Wallet, le denegaron los cambios en las condiciones de su fianza durante una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por operar como transmisor de dinero sin licencia.
Los abogados de la fiscalía argumentaron con éxito que el desarrollador de privacidad debería permanecer bajo arresto domiciliario, después de presentar evidencia que incluía notas escritas a mano detallando su "preparación para salir rápidamente".
Las notas detallaban planes para empacar una bolsa con pasaportes, $10.000 en efectivo, un teléfono desechable y una computadora portátil, memorias USB encriptadas y frases mnemotécnicas para asegurar "la mayor cantidad de Bitcoin posible".
Una nota separada parecía detallar planes de viaje desde Miami a Cuba o al Reino Unido a través de Jamaica, haciendo paradas en "estaciones de servicio de mala calidad" y usando "solo efectivo".
El abogado de Rodríguez argumentó que las notas formaban parte de un plan de emergencia general, mientras que la fiscalía afirmaba que pertenecían a un plan de escape activo por parte de Rodríguez.
Billetera Samourai y privacidad
Rodríguez y el cofundador de Samourai William Lonergan Hill fueron arrestados en abril y acusados de operar lo que los fiscales llaman "un mezclador de criptomonedas que ejecutó más de $2.000 millones en transacciones ilegales y facilitó más de $100 millones en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la dark web".
Samourai Wallet es una aplicación no custodial que permite a los usuarios almacenar Bitcoin de forma privada, además de funcionar como un mezclador de monedas que obstruye las transacciones al combinarlas, dificultando su rastreo.
Los abogados de Hill y Rodríguez han citado una carta de mayo de 2024 de las senadoras Cynthia Lummis (R-WY) y Ron Wyden (D-OR) acusando al Departamento de Justicia (DOJ) de excederse en su interpretación de los servicios de software de criptoactivos no custodiales como "negocios de transmisión de dinero no autorizados".
En la carta, Lummis y Wyden argumentan que, “En ningún momento, al operar o proporcionar servicios no custodiales, dichos proveedores de servicios "aceptan" criptoactivos de sus usuarios,” y que el DOJ ha contradicho la orientación de FinCEN. “Es muy preocupante que el DOJ adopte una interpretación de este requisito de registro que va en contra de otra agencia federal,” escribieron ambos.
Editado por Stacy Elliott.