¿Perdiste Dinero en el Hackeo de Bitfinex de 2016? El DOJ Dice que 'No Hay Víctimas'

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha creado un sitio web para recopilar declaraciones de personas afectadas por el hackeo de Bitfinex en 2016.

La iniciativa tiene como objetivo brindar a las posibles víctimas la oportunidad de transmitir cómo pueden haber sido afectadas por la conducta criminal de Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan. La iniciativa fue anunciada en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 7 de noviembre.

Si bien la posición del DOJ es que no hay víctimas bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos (CVRA) por los delitos de condena, el departamento está proporcionando este aviso al público para asegurarse de que cualquier persona potencialmente perjudicada por las acciones de los acusados pueda ser escuchada. Esto incluye a los titulares de cuentas de Bitfinex afectados.

En agosto de 2016, Ilya Lichtenstein se infiltró en el exchange de criptomonedas Bitfinex, lo que resultó en el robo de aproximadamente 120.000 Bitcoin (BTC) y Bitcoin Cash (BCH). Cuando los activos fueron robados, tenían un valor de aproximadamente $72 millones. Pero ahora, solo el Bitcoin robado tiene un valor de alrededor de $9.200 millones.

Tras la brecha, Lichtenstein desarrolló un plan complejo para blanquear los activos robados. Este plan involucró múltiples capas de transacciones, el uso de mezcladores de criptomonedas, interacción con exchange no registrados, utilización de mercados de la darknet y transferencia de fondos a través de cuentas bancarias tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

Heather Morgan ayudó a Lichtenstein a blanquear los fondos ilícitos. La pareja continuó con sus actividades hasta su arresto en febrero de 2022. Fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

El 3 de agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de un cargo de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 14 de noviembre de 2024, con el Departamento de Justicia recomendando una sentencia superior a cinco años. Además, Morgan se declaró culpable de un cargo de conspiración para el lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Su sentencia está programada para el 15 de noviembre de 2024.

El informe sigue a un hacker que recientemente vació $20 millones de una billetera de criptomonedas del gobierno de los Estados Unidos que contenía activos incautados del hackeo de Bitfinex, solo para devolver la mayor parte de los fondos pocos días después. Se devolvieron alrededor de $19,3 millones en fondos, pero algunos fondos fueron transferidos a exchanges y no han sido devueltos.

Editado por Stacy Elliott.