En Resumen
- Un inversor de Bitcoin fue sentenciado a dos años por evasión fiscal tras ocultar $1 millón en impuestos.
- El inversor usó mezcladores y transacciones en efectivo para disfrazar ganancias de $3,7 millones en BTC.
- Declaró falsamente precios de compra para reducir impuestos tras vender entre 2017 y 2019.
Un inversor de Bitcoin de la era Satoshi fue sentenciado a dos años de prisión, después de declarar incorrectamente las ganancias de capital obtenidas por la venta de $3,7 millones en BTC. Esto marca la conclusión de la primera persecución penal estadounidense por evasión fiscal centrada únicamente en criptomonedas.
Frank Richard Ahlgren III compró Bitcoin en 2011, el último año de contacto registrado con el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ahlgren luego vendió sus fondos entre 2017 y 2019 por $4,35 millones, pero tergiversó estas cifras ante su contador y en sus declaraciones fiscales. La pérdida total de impuestos, calculada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, supera el $1 millón. Con su fortuna en criptomonedas, el hombre de Texas compró una casa.
Como tal, el defraudador fiscal ha sido sentenciado a dos años de prisión, ordenado a cumplir un año de libertad supervisada y pagar $1.095.031 en restitución.
"[Él] ganó millones comprando y vendiendo Bitcoin", dijo Stuart M. Goldberg, Fiscal General Adjunto Interino de la División Fiscal del Departamento de Justicia, en un comunicado. "Mintió a su contador sobre el alcance de una gran parte de sus ganancias y buscó ocultar otra parte de sus beneficios mediante técnicas sofisticadas diseñadas para ocultar sus transacciones".
Específicamente, el hombre de Texas intentó ocultar cuánto había ganado de la inversión, intercambiando Bitcoin por efectivo en persona, pasando fondos a través de varias carteras y usando mezcladores de criptomonedas —protocolos que intentan ocultar al remitente y receptor de activos. También infló artificialmente el precio al que compró Bitcoin para reducir la cantidad de impuestos que debía.
"Ahlgren cumplirá tiempo porque creía que sus transacciones en criptomonedas eran imposibles de rastrear", dijo Lucy Tan, Agente Especial Interina a cargo de la Oficina de Campo de Houston de Investigación Criminal del IRS. "Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo en IRS Investigación Criminal tiene la experiencia y las herramientas para rastrear la actividad financiera, ya sea que involucre dólares, pesos o criptomonedas".
El hombre de Texas compró Bitcoin en 2011, el mismo año en que Satoshi declaró que se movería a otros proyectos. Desde entonces, el fundador de Bitcoin ha estado desaparecido, a pesar de que su creación se ha vuelto más popular que nunca. Este sigue siendo el mayor misterio sin resolver en el ecosistema cripto, aunque muchos lo han intentado.
Editado por Stacy Elliott.