En Resumen
- EE.UU. sancionó a dos personas en EAU por lavar criptomonedas vinculadas al programa de armas de Corea del Norte.
- Los sancionados usaron una empresa fantasma, Green Alpine Trading LLC, para convertir criptomonedas en efectivo.
- Hackers norcoreanos, como Lazarus, han utilizado mezcladores cripto para ocultar fondos ilícitos, según autoridades.
El gobierno de Corea del Norte ha sido descubierto con las manos en la masa—nuevamente.
Así lo informan las autoridades federales, quienes señalaron que han sancionado a dos individuos vinculados a una red de lavado de dinero en criptomonedas con presuntos vínculos con la República Popular Democrática de Corea.
En un comunicado del martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro informó que había sancionado a Lu Huaying y Zhang Jian por presuntamente lavar activos digitales para financiar al ya fuertemente sancionado gobierno de Pyongyang.
El Departamento del Tesoro alegó que una empresa fantasma en los Emiratos Árabes Unidos, llamada Green Alpine Trading LLC, fue utilizada para convertir criptomonedas en efectivo. La agencia agradeció a los EAU por su ayuda para identificar a los individuos sancionados.
"Las sanciones de hoy son parte de los esfuerzos continuos para interrumpir las operaciones de lavado de dinero de la RPDC, que financian los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos del régimen", señala el comunicado del martes.
Como resultado de las sanciones, los activos de Huaying y Jian fueron congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción comercial con ellos o su empresa.
El Subsecretario Interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, agregó que el régimen norcoreano utilizó "esquemas criminales complejos" para financiar su programa de misiles—incluyendo la "explotación de activos digitales".
Los actores norcoreanos no son ajenos al ecosistema cripto: grupos de hackers con vínculos con el gobierno, como Lazarus, han utilizado herramientas de mezclado como Tornado Cash y otras aplicaciones para ocultar el rastro de fondos ilícitos, según han alegado las autoridades estadounidenses.
Otros investigadores de activos digitales y rastreadores de blockchain han publicado datos que muestran que los hackers con vínculos gubernamentales atacan exchanges de criptomonedas para robar fondos.
El lunes, Estados Unidos golpeó a Corea del Norte con más sanciones, dirigiéndose a varios bancos y funcionarios con el objetivo de interrumpir el apoyo del reino ermitaño a la guerra de Rusia en Ucrania.
Editado por Andrew Hayward