En Resumen
- Europol, en colaboración con autoridades de seis países, desmanteló una red de tráfico de drogas que utilizaba criptomonedas para lavar ganancias ilícitas.
- Se incautaron €27 millones ($28,33 millones) en activos, incluidos €25 millones en criptomonedas y bienes de lujo.
- La operación, vinculada a redes criminales en España y Dubái, destaca el papel de las criptomonedas en el crimen organizado.
- Byron Boston, experto en rastreo de criptomonedas, señaló la necesidad de entrenamiento especializado y cooperación internacional para combatir estos delitos.
La Europol colaboró con autoridades policiales de seis países para desarticular una red internacional de tráfico de drogas que utilizaba criptomonedas para sus necesidades financieras.
La Europol dijo que ha desmantelado "banqueros clandestinos que movían y lavaban las ganancias del tráfico de drogas a gran escala y otros delitos graves" en un anuncio reciente.
Cuando fue contactada por Decrypt, la Europol explicó que "no está autorizada a revelar más detalles."
La acción es la culminación de dos investigaciones y llevó al arresto de nueve sospechosos. Condujo a la incautación de objetos de valor, incluyendo oro y bienes de lujo, €35.000 en efectivo y €25 millones en criptomonedas, equivalentes a $26,23 millones. El valor total de los activos incautados es de €27 millones, equivalentes a $28,33 millones.
Byron Boston, ex oficial de policía de Dallas, Estados Unidos, y CEO de la firma de rastreo de criptomonedas Crypto Track, dijo a Decrypt que el crimen con criptomonedas plantea un conjunto muy diverso de desafíos para la aplicación de la ley.
"La tecnología blockchain opera sobre principios que son vastamente diferentes de los sistemas financieros convencionales, requiriendo una comprensión profunda de las redes descentralizadas, algoritmos criptográficos y registros públicos", dijo.
En este caso, las autoridades europeas incautaron dinero en efectivo durante un registro domiciliario en relación con una investigación sobre tráfico de cocaína en 2021. Los investigadores descubrieron inscripciones manuscritas en cinco billetes de euro, proporcionando información sobre quiénes coordinaban y facilitaban los aspectos financieros de las operaciones.
La policía española proporcionó la información a la Europol, que la comparó con datos recopilados en otros casos. Esto llevó a la identificación de un sospechoso británico como el coordinador del servicio bancario en la sombra. El sospechoso supuestamente tenía vínculos con una red criminal basada en el sur de España bajo la supervisión de operadores con sede en Dubái.
Una investigación adicional sobre personas conectadas con el sospechoso llevó a una acción coordinada de cumplimiento el 4 de noviembre de 2024 en Málaga, España, con la participación de autoridades policiales de Bélgica, Bulgaria, Países Bajos y Estados Unidos. Según el anuncio, las autoridades descubrieron múltiples "redes financieras que ofrecían 'crimen como servicio'" que estaban "predominantemente controladas desde los Emiratos Árabes Unidos."
Boston destacó que tales esfuerzos coordinados se hacen más difíciles por "la falta de entrenamiento estandarizado para investigadores en crímenes de criptomonedas" y "el anonimato o pseudonimato asociado con" las transacciones de criptomonedas. La transición a la industria de rastreo de criptomonedas le requirió "no solo adquirir nueva experiencia técnica, sino también fomentar asociaciones con empresas tecnológicas y agencias reguladoras para cerrar la brecha de conocimiento."
El anuncio sigue a informes recientes de que la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido interrumpió operaciones rusas de lavado de dinero que involucraban criptomonedas. Un conjunto de casos judiciales examinados a finales de noviembre también reveló que las organizaciones de lavado de dinero conectadas con las importaciones de cocaína de Estados Unidos desde México y Colombia utilizan Tether (USDT) en una escala particularmente grande.
Editado por Stacy Elliott.