Falsos Policías Ucranianos Son Detenidos Por Extorsionar $250.000 en Tether a un Emprendedor

La policía de Ucrania arrestó a un grupo criminal que presuntamente extorsionó $250.000 en la stablecoin Tether (USDT) a un joven empresario, haciéndose pasar por funcionarios de la ley y amenazándolo con cargos criminales por un delito fabricado.

Los cuatro sospechosos, que fueron detenidos por la policía cibernética y el Departamento de Seguridad Interna de la Policía Nacional, enfrentan hasta 12 años de prisión, según un comunicado.

En mayo, el fundador de un negocio en línea de 20 años denunció a la policía que individuos desconocidos se habían hecho pasar por agentes de la ley.

Se alega que el grupo intimidó al empresario, acusándolo de colaborar con Rusia y amenazándolo con una larga condena de prisión por traición. Ofrecieron "resolver el problema" a cambio de $250.000, que exigieron que se transfirieran en criptomonedas.

El empresario, temiendo repercusiones legales, cumplió con las demandas y transfirió 250.000 USDT a una billetera cripto controlada por el grupo. Los criminales luego movieron rápidamente los fondos robados a través de un exchange de criptomonedas, según el comunicado.

Los oficiales de la ciberpolicía rastrearon el movimiento de los criptoactivos, identificando a los sospechosos que no tenían vínculos reales con la aplicación de la ley. Con la asistencia de la Fiscalía de la Ciudad de Kiev, los investigadores de la Policía Estatal en Kiev llevaron a cabo una operación coordinada para detenerlos.

Se llevaron a cabo registros en Kyiv, la región de Kyiv y la región de Cherkasy, apuntando a los hogares y vehículos de los sospechosos y sus familiares. Las autoridades incautaron tarjetas bancarias, equipos informáticos, teléfonos móviles, autos de lujo, identificaciones falsas de periodistas, municiones y efectivo.

Arrestan a Cuatro Hombres en Ucrania Por Secuestro y Asesinato Para Robar Bitcoin

Cuatro hombres han sido arrestados en la capital de Ucrania, Kyiv, bajo sospecha de secuestrar, robar y asesinar a un joven de 29 años después de obligarlo a transferir Bitcoin por un valor aproximado de $170.000. Ucrania todavía está muy envuelta en una guerra con Rusia, que ha dejado a sus ciudadanos atrapados en tiempos turbulentos. Según Online.ua, una publicación ucraniana independiente, el salario promedio en Kyiv ronda los 21.800 UAH ($530). Lo que significa que los $170.000 en Bitcoin ro...

La policía de Ucrania lucha con frecuentes casos de delitos de criptomonedas de alto perfil. En julio, Decrypt informó que cuatro hombres fueron arrestados por secuestro y asesinato en un caso que involucró el robo de $170.000 en Bitcoin. Un informe de julio de la Europol destacó un esquema de criptominería ucraniano que minó de forma encubierta más de $1,95 millones en varias criptomonedas.

Ucrania también alberga muchas más estafas tradicionales de criptomonedas. En junio, las autoridades detuvieron a 14 personas que trabajaban como una organización para dirigir una operación de estafa de centro de llamadas tradicional.

En 2023, la Unión Europea proporcionó a funcionarios ucranianos de varios departamentos de aplicación de la ley capacitación para ayudarles a rastrear criptomonedas y mejorar la investigación de casos criminales que involucran esta clase de activos.

Si bien el crimen es un desafío, Ucrania también es uno de los adoptantes de criptomonedas más entusiastas. En el informe más reciente de 2023, Chainalysis clasificó a Ucrania justo detrás de EE. UU., Vietnam, Nigeria e India, pero muy por delante de Brasil (9º). Reino Unido (14º), Japón (18º) y Canadá (19º).

Editado por Sebastian Sinclair